Силовики нашли в банках теневые миллиарды

16-03-2019

МВД продолжает масштабные обыски в банках в рамках компании по борьбе с обналичиванием и выводом средств за рубеж через кредитные организации. В пятницу утром стало известно о обысках сразу в 29 местах, в том числе в нескольких банках: «Мастер-Банке», «Судостроительном банке», «Золостбанке» и банке «Стратегия». По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в этих банках пресечена деятельность преступной группы по отмыванию и незаконному обналичиванию денег на сумму более 2 млрд рублей. Следствие не исключает, что эта сумма может возрасти до 20-25 млрд рублей.

«Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей», — рассказал журналистам Денис Сугробов, руководитель УЭБ.

В ходе обысков были изъяты 500 печатей — среди них гербовые печати госорганов и просто печати фирм-однодневок. Сугробов утверждает, что в ходе следственных действий установлены организаторы преступных схем, занимающие руководящие должности в финансовых организациях. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было. «Мастер-Банк» открыт для сотрудничества с правоохранительными органами и всегда предоставляет в полном объеме всю необходимую информацию, запрашиваемую в соответствии с законодательством РФ», — пояснили агентству «Прайм» в пресс-службе «Мастер-Банка».

«Мастер-банк» известен тем, что с марта по декабрь 2010 года в его вице-президентом был двоюродный брат Владимира Путина — Игорь Путин. В 2011 году Игорь Путин снова вернулся в банк, но уже в качестве члена совета директоров. В феврале название банка фигурировало в скандале с компанией «Ланта-тур»: компания обанкротилась после его отказа в рефинансировании, чтобы туристы смогли вернуться в Россию, потребовалось вмешательство премьер-министра.

Вчера представители МВД сообщили, что планируются задержания и аресты в нескольких банках в связи с выявлением схемы незаконного вывода средств за границу в размере свыше 100 млрд рублей. Организатором преступной схемы назван Роман Недляков, которому уже предъявлены обвинения. В числе одного из банков, через которые выводились деньги, пресс-служба ГУМВД назвала «Фондсервисбанк», обыски в котором прошли еще 1 марта. В банке подчеркивают, что претензий к его сотрудникам нет… (*), — об этом Slon рассказал директор департамента информационной политики «Фондсервисбанка» Григорий Белкин.

Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор вчера пояснил, что схема с участием «Фондсервисбанка» выявлена в рамках задач, поставленных руководителем рабочей межведомственной группы по выявлению незаконных банковских операций Виктором Зубковым.

(*) (часть цитаты удалена по просьбе руководства «Фондсервисбанка» в связи с ошибкой , которую допустил Григорий Белкин, — Slon)